İnternet üzerinden oynatılan yasadışı bahis ve kumar faaliyetleri, sadece bu oyunları oynayanları veya oynatanları değil, sisteme bilerek veya bilmeyerek aracılık eden kişileri de ağır ceza yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Son dönemde en sık karşılaşılan mağduriyetlerden biri, "komisyon" veya "kira" bedeli karşılığında banka hesaplarını, Papara veya kripto para cüzdanlarını üçüncü kişilere kullandıran vatandaşların kendilerini bir anda büyük bir ceza soruşturmasının merkezinde bulmasıdır.
Bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıklar, suç örgütlerinin yasadışı bahis paralarını sistem içinde aklaması (transfer etmesi) için sürekli yeni banka hesaplarına ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Kimi zaman sosyal medya üzerinden verilen "evden kolay para kazanma" ilanlarıyla, kimi zaman ise arkadaş çevresi vasıtasıyla kişilerin hesapları kiralanmakta ve bu hesaplar üzerinden milyonlarca liralık yasadışı para trafiği yönetilmektedir.
Türkiye'de yasadışı bahis faaliyetleri 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile yasaklanmıştır. Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Banka hesabını, İBAN numarasını veya elektronik cüzdanını yasadışı bahis organizasyonlarına kullandıran kişiler, doğrudan "para nakline aracılık etme" suçunu işlemiş kabul edilmektedir.
Hesabını kullandıran veya kiralayan kişilerin soruşturma aşamasında en sık başvurduğu savunma, "Hesabımın yasadışı bahis için kullanılacağını bilmiyordum, kripto para ticareti yapılacağı söylendi" şeklindedir. Ancak Yargıtay uygulamalarında ve ceza mahkemelerinde bu savunma tek başına yeterli görülmemektedir. Mahkemeler; hesaba giren ve çıkan işlem sayısını, meblağların büyüklüğünü, göndericilerin farklı illerden olup olmadığını ve hesap sahibinin bu işlemlerden elde ettiği komisyonu inceleyerek hayatın olağan akışına aykırı bir durumu rahatlıkla tespit edebilmektedir.
Banka hesabının yasadışı bahisle bağlantılı olduğunun tespiti durumunda ilk uygulanan tedbirlerden biri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından veya Cumhuriyet Savcılıkları kararıyla hesaplara bloke konulmasıdır. Bloke kararı yalnızca bahis paralarının geçtiği hesabı değil, şüphelinin diğer tüm banka hesaplarını, mevduatlarını ve kredi kartı limitlerini de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu durum, kişi henüz yargılanıp ceza almadan ticari ve sosyal hayatının tamamen kilitlenmesine neden olmaktadır.
Eğer bilerek veya kandırılarak banka hesabınızı başkasına kullandırdıysanız ve hesabınıza bloke konulduğunu veya hakkınızda ifade çağrısı yapıldığını öğrendiyseniz, derhal hukuki destek almanız gerekir. Suçun zincirleme olarak işlenip işlenmediği, örgüt bağlantısı bulunup bulunmadığı (TCK m.220) veya kara para aklama (TCK m.282) suçlarının da dosyaya dahil edilme riski, alınacak cezanın boyutunu dramatik şekilde artırabilir. Şüpheli sıfatıyla verilecek ilk ifade, davanın tüm seyrini değiştirecek kritik bir öneme sahiptir.
Aylık cüzi bir komisyon veya kira bedeli karşılığında banka hesabını, Papara hesabını veya kripto cüzdanını üçüncü şahısların kullanımına açmak, görünürde "kolay para" gibi dursa da hukuken felaketle sonuçlanabilecek bir eylemdir. Yasadışı bahis sitelerinin arkasındaki suç ağları izlerini kaybettirirken, sistemde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası açıkça görünen hesap sahipleri doğrudan yargının hedefi hâline gelmektedir. Bu tür bir suçlamayla karşılaşan kişilerin, ağır ceza yaptırımlarından ve kalıcı MASAK blokelerinden kurtulabilmek için alanında uzman bilişim ve ceza avukatlarıyla süreci yönetmesi zorunludur.
Banka hesaplarınızın kullandırılması, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamaları, yasadışı bahis kaynaklı ifade süreçleri ve MASAK blokelerinin kaldırılmasına yönelik profesyonel hukuki savunma için bizimle hemen iletişime geçin.